AML проверка

1. Список терминов.

1.1. AML проверка «Anti-Money Laundering» (противодействие отмыванию средств) направлена на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
1.2. Исполнитель – это сервис обмена электронных валют, оказывающий услуги Пользователям с помощью специального программного интерфейса, расположенного в сети интернет по адресу https://global-ex.cc
1.3. Заказчик — физическое лицо, соглашающееся с условиями Исполнителя и данного соглашения, к которому присоединяется.

2. Регламент проведения проверки.

2.1. Исполнитель имеет право проверять транзакции поступающие от заказчика, с помощью специальных сторонних программ-сервисов.
2.2. Транзакция является проблемной, если общий уровень риска выше 60% или транзакция имеет метки высокого риска (Dark Service, Dark Market, Illegal Service, Gambling, Exchange Fraudulent, Scam, Stolen, Mixer, Ransom, Sanctions, Child Exploitation и Terrorism Financing).
2.3. При обнаружении проблемной транзакции исполнитель имеет право:
- 2.3.1. Затребовать прохождение верификации личности с предъявлением документов, удостоверяющих личность.
- 2.3.2. Заморозить выполнение заявки до полного прохождения верификации заказчика.
- 2.3.3. Запросить перечень документов, подтверждающих происхождение средств.
2.4. В целях безопасности исполнитель имеет право переместить средства на сторонний адрес до их востребования.
2.5. Возврат средств при успешном прохождении KYC выполняется за вычетом 5% комиссионных издержек в течение 10 рабочих дней.

AML Проверка