1. Список терминов.

1.1. AML проверка «Anti-Money Laundering» (противодействие отмыванию средств) направлена на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

1.2. Исполнитель – это сервис обмена электронных валют, оказывающий услуги Пользователям с помощью специального программного интерфейса, расположенного в сети интернет по адресу https://global-ex.cc

1.3. Заказчик — физическое лицо, соглашающееся с условиями Исполнителя и данного соглашения, к которому присоединяется.

2. Регламент проведения проверки.

2.1. Исполнитель имеет право проверять транзакции поступающие от заказчика, с помощью специальных сторонних программ-сервисов, в частности GetBlock.

2.2. Транзакция является проблемной, если общий уровень риска выше 60% или транзакция имеет метки высокого риска в любом количестве (Dark Service>0, Dark Market>0, Illegal Service>0, Gambling>0, Exchange Fraudulent>0, Scam>0, Stolen>0, Mixer>0, Ransom>0, Sanctions>0, Child Exploitation>0 и Terrorism Financing>).

2.3. При обнаружении проблемной транзакции исполнитель имеет право:

2.3.1. Затребовать прохождение верификации личности с предъявлением документов, удостоверяющих личность и подтверждающих источник происхождения средств.

2.3.2. Заморозить выполнение заявки до полного прохождения верификации заказчика.

2.3.3. Запросить перечень документов, подтверждающих происхождение средств.

2.4. В целях безопасности исполнитель имеет право переместить средства на сторонний адрес до их востребования.

2.5. Ориентировочный срок проведения проверки до 10 рабочих дней с момента получения информации от поставщика.

Возврат средств в результате успешного прохождения верификации производится за вычетом комиссии сети.

AML Проверка