AML проверка

1. Список терминов.

• 1.1. AML проверка «Anti-Money Laundering» (противодействие отмыванию средств) направлена на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
• 1.2. Исполнитель – это сервис обмена электронных валют, оказывающий услуги Пользователям с помощью специального программного интерфейса, расположенного в сети интернет по адресу https://global-ex.cc
• 1.3. Заказчик — физическое лицо, соглашающееся с условиями Исполнителя и данного соглашения, к которому присоединяется.

2. Регламент проведения проверки.

• 2.1. Исполнитель имеет право проверять входящие транзакции поступающие от заказчика, с помощью специальных сторонних программ-сервисов.
• 2.2. Транзакция является проблемной, если уровень риска свыше 50% или источниками являются (Dark Service, Dark Market, Illegal Service, Gambling, Exchange Fraudulent, Scam, Stolen, Mixer, Ransom, Sanctions, Child Exploitation и Terrorism Financing) в данном случае уровень риска 20%.
• 2.3. При превышении уровня риска исполнитель имеет право:
  
  • 2.3.1. Затребовать прохождение верификации личности с предъявлением документов, удостоверяющих личность.
  • 2.3.2. Заморозить выполнение заявки до полного прохождения верификации заказчика.
  • 2.3.3. Запросить перечень документов, подтверждающих происхождение средств.
• 2.4. В случае отказа заказчика в прохождении верификации исполнитель произведет возврат средств за вычетом 10% от суммы транзакции. Средства будут возвращены в течении 7 календарных дней при условии отсутствия запроса от компетентных органов по транзакции.